起底"投资公司"诈骗:先聊感情 取得信任再谈投资

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  炒房、炒股、炒期货、炒黄金……肩头特别闲钱的亲戚亲戚朋友儿,总想通过各种投资渠道让钱生钱,于是各种投资理财公司应运而生。亲戚亲戚朋友儿打着诱人的宣传广告,在QQ群、微信亲戚亲戚朋友儿圈中拉客户,声称能帮客户赚钱。什么名目繁多的投资公司良莠不齐,真假难辨。2016年底到2017年初,另另另3个 月时间内,安徽省合肥市包河区检察院接连办理了六起以炒沥青、炒贵金属为名诈骗客户投资款的案件,揭开了你类似“投资公司”的真容。

  炒群逼单画饼有术

  “金岚信息科技公司和祥正商贸集团是其中的另另3个 典型,很有代表性。”包河区检察院侦查监督科的办案检察官说。

  金岚信息科技公司是中江国际商品交易平台的会员单位,可招代理商也可单独发展客户。该公司内设招商部和业务部,招商部负责发展代理商,并指导代理商诈骗客户投资,代理商得手后,公司会与代理商按已经 约定的比例分成;业务部下辖卓越、傲天、战狼另另3个 小队,负责发展客户。祥正商贸集团是南宁大宗商品交易平台的代理商,其业务累积为一团、二团、三团、五团、六团3个团队,各团队下设若干小队。这两家公司就有通过发展客户,在分别对应的中江国际商品交易平台和南宁大宗商品交易平台上“炒沥青”,诈骗客户钱财,其诈骗手段如出一辙。

  两家公司的业务员根据上级提供的客户QQ号、微信号联系客户,业务员的QQ号、微信号挂的就有美女头像,网名也是男人的女人的女人名。一开始英文英语 ,亲戚亲戚朋友儿主也不和客户聊感情是什么 说说,取得客户信任后再谈投资事宜。 公司会专门提供一本编好的“话术”打印件,内容包括现货交易常识、术语,以及如何应对客户,取得客户信任的方式、技巧等,即聊天攻略。学习“话术”也是新入职业务员必经的业务培训课程。业务员现学现用,向客户宣传现货沥青交易的好处,如风险低、收益高、比较稳定、有专业的行情预测等,吸引客户参与。

  家住湖南长沙的被害人何某报案称,2016年7月的一天,另另3个 微信号叫“星晴”的“姑娘”主动加他为好友,已经 老会 找他聊生活谈感情是什么 说说。两天后,“星晴”开始英文英语 向他介绍南宁大宗商品交易平台,鼓动他投资。何某说当时人曾在别的平台上投资过,失败了,你要再做这方面的尝试。“星晴”称当时人在南宁大宗平台上的投资赚了不少钱,还发了你类似盈利的交易单给何某看。

  何某真不知道,什么盈利的交易单和图表就有通过模拟软件炮制出来的。真是,公司平台注册有另另3个 链接,发给客户的是实盘注册页面链接,另外还有另另3个 模拟盘链接发给公司业务员,业务员能能 注册账号,在上端随意设定金额进行买卖,有已经 截图发给客户,让其以为真的他们投资获益。

  在祥正商贸集团,业务部的每个团队就有另另3个 专门为拉客户而准备的微信群,冠以“把握机遇、顺势而为”类似的群名。微信群里有若干名为“分析助理”的账号,每天上午十点开始英文英语 ,每个团队的负责人会轮流值班担任“分析助理”,把所谓行情预测信息发至各群。接着,你类似团队负责人或业务员会以假冒客户身份的微信号登录,在群里敲定“好的,会跟进”“甜得涨了”“预测神准确”等,一唱一和地烘托氛围。按照亲戚亲戚朋友儿的“行话”,这叫“炒群”。

  通过“炒群”,跟着行情预测投资能赚钱的假象被营发明来,很有诱惑力。每个业务员就有另另3个 小本子,每天在上端记录当时人和潜在客户沟通的进展情况表,包括谈话时间、谈话内容、推广任务有无完成等。每当有客户将信将疑、犹豫不决,亲戚亲戚朋友儿就会精心准备一次被称为“临门一脚”的最后激将:“行情这样 好你看非要吗?还在犹豫什么?”按照“行话”,这叫“逼单”。

  在“炒群”和“逼单”的引诱下,何某终于答应投资。还会,“星晴”向何某索要了身份证、银行卡、当时人手持身份证的照片,给何某发了另另3个 交易平台的网址,让何某按她的要求注册账号,绑定银行卡并将卡里的2.1万元转入平台账户进行投资。

  冒充行家逆向指导

  众多被害人都跟何某一样,经“话术”诱惑,在两家公司对应的中江国际和南宁大宗商品交易平台开户并投入资金。接下来,对应的团队经理或业务小队负责人会冒充“指导老师”“分析助理”,在QQ和微信上对被害人进行交易指导,发送所谓“操盘建议”,即已经 设定好止盈止损点位,让被害人在对应的大宗商品交易平台上频繁买进卖出,声称也不就能保证盈利。

  两家公司提供的止盈点设置就有高,止损点设置得更低,一旦客户的持仓产品达到止盈点和止损点,系统就会自动平仓。有已经 ,客户即使盈利,也赚不了十几个 钱,而亏损就亏得比较多了。客户频繁交易产生的一定量手续费及投入的本金,就也不流入骗子的腰包。

  被害人何某在最初投资2.1万元后,对方说他投入资金这样 来太久,达非要请专业老师指导的标准,有已经 你多问问“星晴”,跟着操作。“星晴”让何某按她的要求买卖现货沥青产品,在系统上设置止盈止损点位。何某这样 操作后发现,“星晴”每次的指导就有相反的,买入后指数就跌,一卖出指数就涨。经过十几个 操作,何某的2.1万元只剩下非要60 0元了,这才惊觉上当。

  被害人张某加了另另3个 叫“李文慧”的“姑娘”为微信好友。已经 ,“李文慧”主动找他聊天,天南海北这样 来太久这样 来太久这样 来太久这样 来太久聊。另另另3个 月后,“李文慧”说当时人在做你类似小投资,还挺能赚钱的。老会 炒股的张某很是好奇,问其做什么投资,答复是“沥青现货投资”,“在南宁大宗商品交易平台上做,那也不国家认可的投资平台”。看到“李文慧”发来的交割单和盈利图,再听听“这是个意味着,你可得把握好”的说辞,张某你类似动心。“李文慧”趁热打铁,说当时人有炒沥青的大客户群,上端就有上百万的投资额度,意味着张某你要开户投资,她能能 介绍专业老师指导。

  真是没见过面,但微信上聊了这样 久,张某对“李文慧”有了你类似信任,便同意了。“李文慧”变快为张某介绍了另另3个 叫“小叶”的指导老师。办好开户手续后,2016年8月的一天,“小叶”告诉张某,美国的大非农数据就要出来了,是个赚钱的好意味着,让张某赶紧投入资金。张某表示想先投入10万元,“小叶”说特别少,不好操作。在“小叶”怂恿下,张某分两次共投入110万元。

  9月2日,“小叶”指导张某操作,买入产品20手(一手的价格在260 到260 元之间)。“小叶”将止盈止损点位发给张某,有已经 你填在操作界面上。当晚,张某就亏了10万余元,再换成高额手续费,110万元只剩10万余元了。已经 每一步操作,张某都按“小叶”的指导进行,真是偶尔也赚个几千块钱,但总体上是亏损的已经 多,且每次就有大额亏损。到9月27日,张某账户上的钱已所剩无几,而“小叶”还在不断鼓动他,表示肯定能赚回来,让张某继续投入。张某也是不甘心,便再次投入资金9万元。

  10月底,张某累计投入的210万元损失殆尽。这样 多钱一下子就什么都这样,张某痛心万分,“小叶”却安抚说亏损很正常,有已经 你摆正心态,继续投入资金操作。

  公司是假诈骗是真

  直到案发,众多被害人才发现,什么投资公司的盈利正是建立在客户不盈利基础上的,公司是假,诈骗是真。

  到案后,犯罪嫌疑人交代:公司和客户实际上是对赌的关系,依托的也不大宗商品交易平台。会员公司要向平台缴纳保证金,代理商公司也是这样 。金岚信息科技公司和祥正商贸集团,另另3个 是会员单位另另3个 是代理商,非要让客户亏损,亲戚亲戚朋友儿都能能 获得提成。客户亏损额俗称“头寸”,这两家公司对应的大宗商品交易平台会将什么“投资公司”盈亏合计计算已经 的“头寸”累积返给公司,公司再根据各个团队的业绩提成给团队负责人,剩余累积属于公司盈利,“头寸”是公司的主要利润来源。

  而什么所谓的分析助理、指导老师,真是也不什么公司的部门负责人或业务能力较强的主管,根本不具备相应的资质。在指导客户操作时,意味着熟悉行情,亲戚亲戚朋友儿会先提供你类似符合市场行情的建议,让客户赚你类似钱。已经 就开始英文英语 发送错误的市场行情建议,逆向操作,让客户亏赔。有时,公司老总就有逐层向下布置“喊单”任务,让所有业务员在某个时分内,通过各种方式带所有客户向同另另3个 的涨跌方向投资,以达到公司赚钱的目的。

  当客户盈亏持平时,意味着要缴纳交易手续费,投资公司都能能 拿到一累积手续费提成,这样 来太久这样 来太久这样 来太久这样 来太久亲戚亲戚朋友儿就有指导客户尽量多进行交易,产生更多手续费,以增加公司盈利。总的来说,假如有一天客户不赚钱,什么公司就能赚钱。有的公司还规定:每发展另另3个 客户投资,投资2万元奖励员工60 元;每交易一笔,收取客户手续费60 余元,带单的业务员及其所属部门负责人就有拿到60 元提成,剩下的归公司。

  以“炒沥青”为例,平台上每手交易以60 吨为单位,每吨标价离米 260 元。意味着交易金额很大,什么“投资公司”都采用以保证金作为杠杆进行交易的方式。根据折算,每60 吨交易客户还要投资7000元到1万元。

  2016年以来,众多被害人被忽悠投资,损失从几万元至上百万元不等,你类似被害人怀疑受骗遂向警方报案。2016年12月中旬,金岚信息科技公司和祥正商贸集团的窦某、龙某、潘某、何某等10余名犯罪嫌疑人,因涉嫌诈骗罪被包河区检察院批准逮捕。目前,这两起案件均已进入审查起诉阶段。

  有已经 你颇感痛心的是,这10余名犯罪嫌疑人除一人生于1989年外,当时人均为“90后”。

责编:朱马烈